Уважаемые представители ломбардного сообщества, напоминаем, что 30.03.2018 (в части ст. 1) начнет действовать Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Главным образом изменения затронут финансовые организации – ломбарды, у клиентов появится больше прав, а у организаций больше обязанностей.
В связи с данными изменениями ломбарды должны в установленные сроки провести целевой (внеплановый) инструктаж, а также обновить ПВК.
Членам Ассоциации новая редакция Правил внутреннего контроля была направлена в рамках членской рассылки. Если Вы по каким-либо причинам не получили рассылку, Вам необходимо обратиться с соответствующим запросом к своему специалисту Ассоциации.